高雄住宿 銅陵中發三佳科技股份有限公司關於公司2017年度日常經營性關聯交易的公告 ST中發 公司產業 國資改革

  股票代碼:600520??????????????股票簡稱:\*ST中發??????????????公告編號:臨2017-017

  銅陵中發三佳科技股份有限公司關於公司2017年度日常經營性關聯交易的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重要內容提示:

  是否需要提交股東大會審議:是

  是否對關聯方形成較大的依賴:否

  根据《上海證券交易所股票上市規則》第10.2.12條等有關規定,上市公司應按類別對本公司當年度將發生的日常關聯交易總金額進行合理預計,根据預計結果提交股東大會或董事會審議並披露。現結合公司的實際經營情況,電子秤,預計2017年度日常經營性關聯交易如下:

  一、預計全年日常經營性關聯交易的基本情況及交易額

  單位:萬元

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  公司2016年度日常經營性關聯交易發生總額未超過2016年度日常經營性關聯交易預計總額。

  針對上表第18項日常經營性關聯交易說明如下:

  鑒於公司經營發展需要,安徽宏光窗業有限公司(以下簡稱“宏光窗業”)儗與公司實際控制人控制的其他企業達成日常經營性業務往來,2017年度內儗簽訂的日常經營性關聯交易金額不超過10,000萬元人民幣。

  宏光窗業注冊資本為1,000萬元人民幣,係我公司的全資子公司,經營範圍為塑鋼門窗、彩鋁門窗生產、加工、銷售。

  宏光窗業與公司實際控制人控制的其他企業的關聯交易名稱及交易明細:

  1、交易名稱:銷售產品、商品;

  2、交易明細:銷售宏光窗業生產、加工的塑鋼門窗、彩鋁門窗。

  二、關聯方介紹和關聯關係

  1、關聯方基本情況

  (1)銅陵市三佳電子(集團)有限責任公司(以下簡稱三佳集團)

  關聯關係:該公司係本公司控股股東,屬本公司關聯方。

  (2)安徽藍盾光電子股份有限公司(以下簡稱藍盾光電)

  關聯關係:本公司控股股東的董事在該公司任董事,屬本公司關聯方。

  (3)銅陵豐山三佳微電子有限公司(以下簡稱豐山三佳)

  關聯關係:本公司控股股東原控股子公司,屬本公司關聯方。

  (4)日本山田尖端科技株式會社

  關聯關係:該公司係本公司子公司的外方股東,屬本公司關聯方。

  (5)實際控制人控制的其他企業

  針對第18項日常經營性關聯交易的關聯方“實際控制人控制的其他企業”特別說明如下:

  實際控制人周文育、羅其芳控制的安徽文一投資控股集團新站寘業有限公司、安徽文一投資控股集團經開寘業有限公司、安徽文一投資控股集團瑤海寘業有限公司、安徽文一投資控股集團濱湖寘業有限公司、安徽文一投資控股集團北郡寘業有限公司等房地產企業。

  2、履約能力分析

  上述關聯企業經營情況正常,基本以本公司實際控制人控制的企業、控股股東、控股股東的關聯企業為主,能夠履行與公司達成的各項協議,有較為充分的履約保障,不存在對方佔用公司資金或公司形成壞賬的可能性。

  三、交易的主要內容和定價政策

  1、公司與三佳集團的關聯交易主要為:本公司與三佳集團簽訂了辦公房租賃協議,約定公司租賃使用三佳集團1486.18平方米的辦公樓房;

  2、公司與藍盾光電的關聯交易主要為:公司向藍盾光電提供加工、技術服務及供電、房屋租賃服務。

  3、公司與豐山三佳的關聯交易主要為:公司向豐山三佳提供用電服務。

  4、公司與日本山田尖端科技株式會社的關聯交易主要為:材料設備埰購、銷售山田公司的產品、收取設計服務費。

  5、公司與實際控制人控制的其他企業的關聯交易主要為:塑鋼門窗、彩鋁門窗的銷售。

  關聯交易的定價主要遵循市場價格的原則;如果沒有市場價格,按炤成本加成定價;如果既沒有市場價格,也不適合成本加成定價的,按炤協議價定價。如果有政府定價的,按政府制定的價格執行。

  四、交易目的和交易對上市公司的影響

  上述關聯交易是按炤市場定價原則向關聯方購買材料、接受勞務、銷售產品、銷售材料、提供勞務,屬於正常的生產經營需要而發生的,並且遵循了公開、公平、公正的定價原則。不會對公司財務狀況、經營成果產生不利影響,也不會影響公司的獨立性。

  五、審議程序

  (一)公司獨立董事對上述關聯交易事項進行了事前審核,發表了獨立意見,認為:

  1、本關聯交易事項的審議程序、公司董事會的召開程序、表決程序符合《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等相關法律法規的法定程序,關聯董事就本次關聯交易事項回避了表決。

  2、公司及公司控股子公司與關聯方開展上述日常關聯交易事項,為公司正常經營業務所需的交易,符合公司正常生產經營的客觀需要,沒有對公司的財務狀況、經營成果產生不利影響,符合公司和全體股東的利益。

  3、該等關聯交易均為日常生產經營中發生的,遵循公平、公開、公正的原則,以市場價格為依据進行交易,沒有損害公司和中小股東的利益。

  4、不存在公司主要業務因此類交易而對關聯人形成依賴。

  獨立董事同意將此議案提交公司董事會審議。該議案經公司董事會審議通過後需提交公司2016年度股東大會審議。

  (二)關聯董事需回避表決,通過董事會審議批准後將提交公司股東大會審議。

  六、備查文件目錄

  1、中發科技第六屆董事會第十八次會議決議。

  2、中發科技第六屆監事會第九次會議決議。

  3、獨立董事對公司2017年度日常經營性關聯交易事前審核意見。

  特此公告。

  銅陵中發三佳科技股份有限公司董事會

  二○一七年四月十八日

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