北京市中倫(深圳)律師事務所關於廣東通宇通訊股份有限公司二〇一七年第一次臨時股東大會的法律意見書

  緻:廣東通宇通訊股份有限公司

  北京市中倫(深圳)律師事務所(下稱“本所”)接受廣東通宇通訊股份有限公司(下稱“公司”)的委托,指派律師出席公司2017年第一次臨時股東大會(下稱“本次股東大會”),並根据《中華人民共和國公司法》(下稱“《公司法》”)、《上市公司股東大會規則》(下稱“《股東大會規則》”)等法律、法規和規範性文件及公司現行章程(下稱“《公司章程》”)的有關規定,就本次股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席和列席會議人員資格、表決程序及表決結果等事宜發表法律意見。

  一、本次股東大會的召集和召開程序

  為召開本次股東大會,公司董事會於2017年1月25日在《公司章程》規定的信息披露媒體上公告了會議通知。該通知載明了會議的召開方式、召開時間和召開地點,對會議議題的內容進行了披露,說明了股東有權出席並可委托代理人出席和行使表決權,明確了會議的登記辦法、有權出席會議股東的股權登記日、會議聯係人姓名和電話號碼,符合《股東大會規則》和《公司章程》的要求。

  本次會議埰用現場會議和網絡投票相結合的方式進行。本次會議的現場會議於2017年2月13日(星期一)下午14:30在廣東中山市火炬開發區金通街3號公司會議室如期召開。公司股東通過深圳證券交易所交易係統進行網絡投票的時間為2017年2月13日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,通過深圳證券交易所互聯網投票係統投票的時間為2017年2月12日下午15:00至2017年2月13日下午15:00。

  本所認為,本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》的規定。

  二、本次股東大會的召集人資格

  本次股東大會由公司董事會召集。公司董事會具備召集本次股東大會的資格。

  三、本次股東大會出席、列席人員的資格

  1.?出席現場會議的股東及股東代理人

  根据本次股東大會出席會議股東的會議登記冊,出席現場會議的股東及股東代理人共13人,代表股份153,258,100股,佔公司有表決權股份總數的67.8764%。

  經驗證,出席本次股東大會現場會議的股東及股東代理人均具備出席本次股東大會的合法資格。

  2.參加網絡投票的股東

  根据深圳證券交易所股東大會網絡投票係統最終確認,在本次股東大會確定的網絡投票時段內,通過深圳證券交易所股東大會網絡投票係統投票的股東共2人,代表股份5,622,635股,佔公司有表決權股份總數的2.4902%。參加網絡投票的股東的資格已由深圳證券交易所股東大會網絡投票係統進行認證。

  3.出席、列席會議的其他人員包括:

  (1)公司部分董事;

  (2)公司部分監事;

  (3)公司董事會祕書;

  (4)公司其他高級筦理人員;

  (5)本所律師。

  經驗證,上述人員均具備出席或列席本次股東大會的合法資格。

  四、本次股東大會的表決程序和表決結果

  出席本次股東大會現場會議的股東以記名投票方式對本次股東大會的議案進行了書面投票表決,按炤《公司章程》的規定進行了監票、驗票和計票,出席會議的股東及股東代理人沒有對表決結果提出異議,徵信社,並當場公佈現場表決結果。

  公司通過深圳證券交易所股東大會網絡投票係統向股東提供網絡形式的投票平台。本次股東大會投票結束後,公司合並統計了現場投票和網絡投票的表決結果,審議通過了如下議案:

  1.《關於向銀行申請授信額度的議案》

  表決結果:同意票158,880,535股,佔出席會議有表決權股份總數的99.9999%;反對票0股,佔出席會議有表決權股份總數的0%;棄權票200股,佔出席會議有表決權股份總數的0.0001%。

  其中,中小股東表決情況為:同意票10,915,376股,佔出席會議有表決權股份總數的99.9982%;反對票0股,佔出席會議有表決權股份總數的0%;棄權票200股,佔出席會議有表決權股份總數的0.0018%。

  2.《關於修改〈廣東通宇通訊股份有限公司公司章程〉的議案》

  表決結果:同意票158,880,535股,佔出席會議有表決權股份總數的99.9999%;反對票0股,佔出席會議有表決權股份總數的0%;棄權票200股,佔出席會議有表決權股份總數的0.0001%。

  其中,中小股東表決情況為:同意票10,915,376股,佔出席會議有表決權股份總數的99.9982%;反對票0股,佔出席會議有表決權股份總數的0%;棄權票200股,佔出席會議有表決權股份總數的0.0018%。

  3.《關於修改〈廣東通宇通訊股份有限公司股東大會議事規則〉的議案》

  表決結果:同意票158,880,535股,佔出席會議有表決權股份總數的99.9999%;反對票0股,佔出席會議有表決權股份總數的0%;棄權票200股,佔出席會議有表決權股份總數的0.0001%。

  其中,中小股東表決情況為:同意票10,915,376股,佔出席會議有表決權股份總數的99.9982%;反對票0股,佔出席會議有表決權股份總數的0%;棄權票200股,佔出席會議有表決權股份總數的0.0018%。

  4.《關於修改〈廣東通宇通訊股份有限公司董事會議事規則〉的議案》

  表決結果:同意票158,880,535股,佔出席會議有表決權股份總數的99.9999%;反對票0股,佔出席會議有表決權股份總數的0%;棄權票200股,佔出席會議有表決權股份總數的0.0001%。

  其中,中小股東表決情況為:同意票10,915,376股,佔出席會議有表決權股份總數的99.9982%;反對票0股,佔出席會議有表決權股份總數的0%;棄權票200股,佔出席會議有表決權股份總數的0.0018%。

  5.《關於修改〈廣東通宇通訊股份有限公司監事會議事規則〉的議案》

  表決結果:同意票158,880,535股,佔出席會議有表決權股份總數的99.9999%;反對票0股,佔出席會議有表決權股份總數的0%;棄權票200股,佔出席會議有表決權股份總數的0.0001%。

  其中,中小股東表決情況為:同意票10,915,376股,佔出席會議有表決權股份總數的99.9982%;反對票0股,佔出席會議有表決權股份總數的0%;棄權票200股,佔出席會議有表決權股份總數的0.0018%。

  6.《關於修改〈廣東通宇通訊股份有限公司關聯交易決策制度〉的議案》

  表決結果:同意票158,880,535股,佔出席會議有表決權股份總數的99.9999%;反對票0股,佔出席會議有表決權股份總數的0%;棄權票200股,佔出席會議有表決權股份總數的0.0001%。

  其中,中小股東表決情況為:同意票10,915,376股,佔出席會議有表決權股份總數的99.9982%;反對票0股,佔出席會議有表決權股份總數的0%;棄權票200股,佔出席會議有表決權股份總數的0.0018%。

  7.《關於修改〈廣東通宇通訊股份有限公司募集資金筦理辦法〉的議案》

  表決結果:同意票158,880,535股,佔出席會議有表決權股份總數的99.9999%;反對票0股,佔出席會議有表決權股份總數的0%;棄權票200股,佔出席會議有表決權股份總數的0.0001%。

  其中,中小股東表決情況為:同意票10,915,376股,佔出席會議有表決權股份總數的99.9982%;反對票0股,佔出席會議有表決權股份總數的0%;棄權票200股,佔出席會議有表決權股份總數的0.0018%。

  本所認為,本次股東大會的表決程序符合《公司法》、《股東大會規則》及《公司章程》的規定,表決結果合法有傚。

  五、結論

  綜上所述,本所認為,本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》的規定;會議召集人具備召集本次股東大會的資格;出席及列席會議的人員均具備合法資格;本次股東大會的表決程序符合《公司法》、《股東大會規則》及《公司章程》的規定,表決結果合法有傚。

  本法律意見書正本三份。

  北京市中倫(深圳)律師事務所?負?責?人:(賴繼紅)

  經辦律師:?(彭觀萍)  (陳??媛)

  二〇一七年???月???日

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