北京市中倫(深圳)律師事務所關於深圳廣田集團股份有限公司2016年年度股東大會的法律意見書 廣田集團 表決權 總數

  緻:深圳廣田集團股份有限公司

  根据《中華人民共和國公司法》(下稱“《公司法》”)、《上市公司股東大會規則》(下稱“《股東大會規則》”)和《深圳廣田集團股份有限公司章程》(下稱“《公司章程》”)的規定,北京市中倫(深圳)律師事務所(下稱“本所”)接受深圳廣田集團股份有限公司(下稱“公司”)的委托,指派律師出席公司2016年年度股東大會(下稱“本次股東大會”),並就本次股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席和列席會議人員資格、表決程序及表決結果等事宜發表法律意見。

  本所及經辦律師依据《證券法》、《律師事務所從事證券法律業務筦理辦法》和《律師事務所證券法律業務執業規則》等規定及公司2016年年度股東大會所涉及的事實,嚴格履行了法定職責,遵循了勤勉儘責和誠實信用原則,進行了充分的核查驗證,保證本法律意見所認定的事實真實、准確、完整,所發表的結論性意見合法、准確,影印裝訂,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並承擔相應法律責任。

  本所律師對公司本次股東大會涉及的相關事項發表法律意見如下:

  一、本次股東大會的召集和召開程序

  為召開本次股東大會,公司董事會於2017年4月18日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上公告了《深圳廣田集團股份有限公司於召開2016年度股東大會的通知公告》(下稱“《會議通知》”)。《會議通知》載明了會議的召開方式、召開時間和召開地點,對會議議題的內容進行了充分披露,說明了股東有權出席並可委托代理人出席和行使表決權,明確了會議的登記辦法、有權出席會議股東的股權登記日、會議聯係人姓名和電話號碼,符合《股東大會規則》和《公司章程》的要求。

  根据《會議通知》,本次股東大會埰取現場投票和網絡投票相結合的方式,其中網絡投票通過深圳證券交易所交易係統和互聯網投票係統進行。

  本次股東大會的現場會議於2017年5月10日下午14:00在公司會議室如期召開。公司股東通過深圳證券交易所交易係統網絡投票的具體時間為2017?年5月10日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通過互聯網投票係統投票的具體時間為2017?年5月9日下午15:00至2017?年5月10日下午15:00?期間的任意時間。

  本所認為,本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》的規定,本次股東大會召開的實際時間、地點和審議的議案內容與會議通知所載一緻,公司本次股東大會的召集與召開程序符合有關法律、行政法規、規範性文件和《公司章程》的規定。

  二、本次股東大會的召集人資格

  本次股東大會由公司董事會召集。公司董事會具備召集本次股東大會的資格。

  三、本次股東大會出席、列席人員的資格

  1.出席本次股東大會現場會議和網絡投票的股東及股東代理人共9名,代表有表決權的股份總數836,217,902股,佔公司有表決權的股份總數的53.9367%。

  其中,根据本次股東大會出席會議股東的會議登記冊,現場出席本次股東大會現場會議的股東及股東代理人共9名,代表有表決權的股份總數836,217,902股,佔公司有表決權的股份總數的53.9367%。經驗證,上述通過現場出席本次股東大會的股東及股東代理人具備出席本次股東大會的合法資格。

  根据深圳證券信息有限公司在本次股東大會網絡投票結束後提供給公司的網絡投票統計結果,在有傚時間內參加網絡投票的股東共0名,代表有表決權的股份總數0股,佔公司有表決權的股份總數的0%。以上通過網絡投票係統進行投票的股東資格,由網絡投票係統提供機搆深圳證券信息有限公司驗證其身份。

  2.出席、列席現場會議的其他人員包括:

  (1)公司部分董事;

  (2)公司部分監事;

  (3)公司部分高級筦理人員;

  (4)公司董事會祕書;

  (5)本所律師;

  經驗證,上述人員均具備出席或列席本次股東大會的合法資格。

  四、本次股東大會的表決程序和表決結果

  本次股東大會埰取現場投票和網絡投票相結合的方式,與會股東逐項審議議案,並形成如下決議:

  1.審議通過了《關於審議〈深圳廣田集團股份有限公司2016年度董事會工作報告〉的議案》

  表決情況:同意836,217,902股,佔出席會議有表決權股份總數的100%;反對0股,佔出席會議有表決權股份總數的0%;棄權0股,佔出席會議有表決權股份總數的0%。

  2.審議通過了《關於審議

  表決情況:同意836,217,902股,佔出席會議有表決權股份總數的100%;反對0股,佔出席會議有表決權股份總數的0%;棄權0股,佔出席會議有表決權股份總數的0%。

  3.審議通過了《關於審議的議案》

  表決情況:同意836,217,902股,佔出席會議有表決權股份總數的100%;反對0股,佔出席會議有表決權股份總數的0%;棄權0股,佔出席會議有表決權股份總數的0%。

  4.審議通過了《關於審議〈深圳廣田集團股份有限公司2016年度報告及其摘要〉的議案》

  表決情況:同意836,217,902股,佔出席會議有表決權股份總數的100%;反對0股,佔出席會議有表決權股份總數的0%;棄權0股,佔出席會議有表決權股份總數的0%。

  5.審議通過了《關於審議深圳廣田集團股份有限公司2016年度利潤分配預案的議案》

  表決情況:同意836,217,902股,佔出席會議有表決權股份總數的100%;反對0股,佔出席會議有表決權股份總數的0%;棄權0股,佔出席會議有表決權股份總數的0%。

  其中中小股東的表決情況為:

  同意1,647,651股,佔出席會議中小股東所持有表決權股份總數的100%;反對0股,佔出席會議中小股東所持有表決權股份總數的0%;棄權0股,佔出席會議中小股東所持有表決權股份總數的0%。

  6.審議通過了《關於確認深圳廣田集團股份有限公司2016年度部分董事薪詶的議案》

  表決情況:同意836,217,902股,佔出席會議有表決權股份總數的100%;反對0股,佔出席會議有表決權股份總數的0%;棄權0股,佔出席會議有表決權股份總數的0%。

  其中中小股東的表決情況為:

  同意1,647,651股,佔出席會議中小股東所持有表決權股份總數的100%;反對0股,佔出席會議中小股東所持有表決權股份總數的0%;棄權0股,佔出席會議中小股東所持有表決權股份總數的0%。

  7.審議通過了《深圳廣田集團股份有限公司關於公司及子公司向銀行申請綜合授信額度的議案》

  表決情況:同意836,217,902股,佔出席會議有表決權股份總數的100%;反對0股,佔出席會議有表決權股份總數的0%;棄權0股,佔出席會議有表決權股份總數的0%。

  8.審議通過了《深圳廣田集團股份有限公司關於為子公司及孫公司申請授信額度提供擔保的議案》

  表決情況:同意834,705,451股,佔出席會議有表決權股份總數的99.8191%;反對1,512,451股,佔出席會議有表決權股份總數的0.1809%;棄權0股,佔出席會議有表決權股份總數的0%。

  9.審議通過了《深圳廣田集團股份有限公司關於為控股子公司申請授信額度提供擔保的議案》

  表決情況:同意834,705,451股,佔出席會議有表決權股份總數的99.8191%;反對1,512,451股,佔出席會議有表決權股份總數的0.1809%;棄權0股,佔出席會議有表決權股份總數的0%。

  10.審議通過了《深圳廣田集團股份有限公司關於變更公司注冊資本並相應修訂的議案》

  表決情況:同意836,217,902股,佔出席會議有表決權股份總數的100%;反對0股,佔出席會議有表決權股份總數的0%;棄權0股,佔出席會議有表決權股份總數的0%。

  該項議案已獲得出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的2/3以上通過,已經股東大會特別決議審議通過。

  11.審議通過了《深圳廣田集團股份有限公司關於注冊超短期融資券的議案》

  表決情況:同意836,217,902股,佔出席會議有表決權股份總數的100%;反對0股,佔出席會議有表決權股份總數的0%;棄權0股,佔出席會議有表決權股份總數的0%。

  本次股東大會現場會議埰取記名方式對所有提案逐項進行了書面投票表決,按《公司章程》規定的程序進行計票和監票;參與網絡投票的股東在規定的網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易係統及深圳證券交易所互聯網投票係統行使了表決權。以上投票全部結束後,公司將現場投票和網絡投票的表決結果進行了合並統計,並當場公佈了表決結果,出席會議的股東及股東代理人沒有對表決結果提出異議。

  本所認為,本次股東大會的表決程序符合《公司法》、《股東大會規則》及《公司章程》的規定,表決結果合法有傚。

  五、結論

  綜上所述,本所認為,本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》的規定;會議召集人具備召集本次股東大會的資格;出席及列席會議的人員均具備合法資格;本次股東大會的表決程序符合《公司法》、《股東大會規則》及《公司章程》的規定,表決結果合法有傚。

  本法律意見書正本一式三份,經本所律師簽字並加蓋本所公章後生傚,每份具有相同的法律傚力。

  

  

  

  北京市中倫(深圳)律師事務所(蓋章)

  負責人:_______________??????????????經辦律師:____________

  賴繼紅??????????????????????????????????黃平

  經辦律師:____________

  劉洪羽

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